CAPCom Aktiengesellschaft
Darmstadt
Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Montag, den 15. Februar 2016, um 18:30 Uhr in der Rundeturmstraße 12, 64283 Darmstadt, 3. Stock im Besprechungsraum stattfindenden 15. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Bericht des Vorstandes über die aktuelle Geschäftslage und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CAPCom AG |
| 2. |
Ergebnisverwendung Der Jahresabschluss zum 30.06.2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 61.996,16 EUR aus. Da aber noch ein Bilanzverlust von 591.754,37 EUR besteht, erübrigt sich ein Beschluss über die Ergebnisverwendung. Der Jahresüberschuss ist auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Vergütung Aufsichtsrat Gemäß Satzung erhält der Aufsichtsrat eine feste nach dem Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergütung dessen Höhe die Hauptversammlung festsetzt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Der amtierende Aufsichtsrat erhält eine feste jährliche Gesamtvergütung in Höhe von 7.200 EUR (3.600 EUR der AR-Vorsitzende, 1.800 EUR jedes weitere AR-Mitglied). |
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014/2015 ist ab dem 15.01.2016 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft während der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag, jeweils 9:00–17:00 Uhr, einsehbar. Wir bitten um vorherige Anmeldung. Der Jahresabschluss wird auch bei der Hauptversammlung am 15. Februar 2016 zur Einsichtnahme ausgelegt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis spätestens Freitag, 12. Februar 2016, bei der Gesellschaft schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an vorstand@capcom.de angemeldet haben. Die Formulare zur Anmeldung befinden sich auf der CAPCom Webseite unter (http://www.capcom.de/unternehmen/hauptversammlung)
Aktionäre, die beabsichtigen in der Hauptversammlung Fragen zu stellen, werden gebeten, diese Fragen der Gesellschaft nach Möglichkeit ebenfalls bis zum 12. Februar 2016 schriftlich mitzuteilen. Der Vorstand kann dann die Antworten vorbereiten und Auskunft erteilen.
Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten durch den Aktionär oder durch die Bevollmächtigten rechtzeitig anzumelden. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, das entsprechende Formular an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zu senden, der die Vollmacht spätestens auf der Hauptversammlung im Original vorlegen wird.
Darmstadt, den 12. Januar 2016
CAPCom AG
Der Vorstand