Bayreuther Bierbrauerei Aktiengesellschaft
Bayreuth
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den 20. Juli 2023, 11.00 Uhr,
in den „Herzogkeller“ der Bayreuther Bierbrauerei AG,
Bayreuth, Hindenburgstraße 9, höflichst eingeladen.
inl
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten, mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, ROSENSCHON . STIEFLER . WAHA . Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bayreuth, versehenen Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Wahl zum Aufsichtsrat Mit Beendigung der Hauptversammlung am 20. Juli 2023 endet die Amtszeit der gegenwärtigen Aufsichtsratsmitglieder. Der gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes in Verbindung mit §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 des Drittelbeteiligungsgesetzes aus zwei Mitgliedern der Aktionäre und einem Mitglied der Arbeitnehmer zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
jeweils für eine volle Amtsperiode gem. § 10 Abs. 2 der Satzung wieder als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen. |
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung am 20. Juli 2023 und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens am 13. Juli 2023 zur Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen:
| Post: | Bayreuther Bierbrauerei Aktiengesellschaft Hindenburgstraße 9 95445 Bayreuth |
| E-Mail: | hauptversammlung@bayreuther-bier.de |
Zum Nachweis des Aktienbesitzes ist eine in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache ausgestellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz notwendig, welche sich auf den Beginn des 29. Juni 2023, beziehen muss.
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB).
Eventuelle Anfragen und Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand bzw. Aufsichtsrat zu Punkten der Tagesordnung sind zu richten an:
| Post: | Bayreuther Bierbrauerei Aktiengesellschaft Hindenburgstraße 9 95445 Bayreuth |
| E-Mail: | hauptversammlung@bayreuther-bier.de |
Anträge von Aktionären und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung der Gesellschaft übersandt wurden.
Die Unterlagen gemäß Tagesordnungspunkt 1 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 kann bei unserer Verwaltung in 95445 Bayreuth, Hindenburgstraße 9 (Tel. Nr. 0921 401-111 oder per E-Mail unter hauptversammlung@bayreuther-bier.de), formlos angefordert werden.
Hinweise zum Datenschutz
Unsere Gesellschaft verarbeitet Daten von Aktionären und deren Bevollmächtigten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Wenn Aktionäre sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, erhebt die Gesellschaft personenbezogene Daten über diese Aktionäre und/oder ihre Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.
Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erreichen Aktionäre und Aktionärsvertreter den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft wie folgt:
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Herrn Richard Söldner
Ostengasse 14
93047 Regensburg
E-Mail: rs@projekt29.de
Bayreuth, im Juni 2023
DER VORSTAND
Hans Joachim Leipold