SYSback AG
Hamburg

Die Aktionäre der SYSback AG werden hiermit zur
ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen, die
am Mittwoch, den 15. Juli 2015, um 11:00 Uhr,
im Hause Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg,

stattfindet.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SYSback AG auf den 31. Dezember 2014 nebst Lagebericht, des gebilligten Konzernabschlusses der SYSback-Gruppe auf den 31. Dezember 2014 nebst Konzernlagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung
2.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Wege der Einzelentlastung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Wege der Einzelentlastung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der als Vertreter der Aktionäre gewählten Aufsichtsratsmitglieder Herr Dr. Klaus Kamlah, Herr Tobias Meibom und Frau Michaela Dickgießer endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 15. Juli 2015.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 10.1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:
a.

Herr Dr. Klaus Kamlah, Rechtsanwalt, Hamburg;
b.

Frau Michaela Dickgießer, Versicherungsmaklerin, Karlsruhe;
c.

Herr Tobias Meibom, Kaufmann, Unternehmensberater, Hamburg.

Die vorgeschlagenen Mitglieder haben keine Mitgliedschaften und Positionen in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Die Bestellung erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Vorlagen an die Aktionäre

Folgende Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft im Theresienstieg 11, 22085 Hamburg, zur Einsicht der Aktionäre aus:
•

festgestellter Jahresabschluss von SYSback AG für das Geschäftsjahr 2014,
•

Lagebericht des Vorstands für SYSback AG,
•

gebilligter Konzernabschluss der SYSback-Gruppe für das Geschäftsjahr 2014,
•

Konzernlagebericht des Vorstands für die SYSback-Gruppe,
•

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen stehen in der Hauptversammlung allen Aktionären zur Einsicht zur Verfügung.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme berechtigt sind alle Aktionäre und legitimierten Aktionärsvertreter.

Stimmrechtsausübung

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter Vorlage oder Übermittlung (auch per Fax) einer entsprechenden Vollmachtsurkunde durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Wir bitten, Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sowie Anfragen ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

SYSback AG
Theresienstieg 11
22085 Hamburg

Ordnungsgemäß eingegangene Anträge und Wahlvorschläge im Sinne der §§ 126, 127 AktG, die bis zum Ablauf des 30. Juni 2015, 24:00 Uhr, bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden den anderen Aktionären schriftlich mit einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung zugänglich gemacht.

Datum der Bekanntmachung

Die Einladung zur Hauptversammlung am 15. Juli 2015 ist durch Veröffentlichung der vorstehenden Tagesordnung im Bundesanzeiger am 3. Juni 2015 bekannt gemacht worden.

Hamburg, im Juni 2015

SYSback AG

Der Vorstand