Ecotec Aktiengesellschaft für rationelle Technologien

München

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir Sie zu der am Montag, den 14. September 2015 um 13:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Anwaltskanzlei Armin Landes, Arcostr. 3 / IV, 80333 München stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Ecotec AG in München ein.

Tagesordnung und Beschlussvorschläge

Ausschließlicher Tagungspunkt ist:

Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder.

Zur Wahl haben sich bislang angeboten:

Herr Bernhard Hotz, Immobilienkaufmann in München
Frau Marina Kazanskaya, Kauffrau in Moskau
Frau Marina Rysina, Kauffrau in München

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Satz 1 AktG, 11 Nr. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern. Er setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1 6. Variante, 101 Abs. 1 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Bei der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten ist die schriftliche Vollmacht erforderlich und ausreichend.