Juli 23, 2018

FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft

Meerbusch

Amtsgericht Neuss, HRB 10164

Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung der FORTRESS Immobilien
Aktiengesellschaft mit Sitz in Meerbusch am 15.08.2018

Der Vorstand lädt hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

am 15.08.2018, 17:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 40468 Düsseldorf, Klaus-Bungert-Straße 3, ein.

Zur Beschlussfassung der Hauptversammlung wird folgende Tagesordnung gestellt:

Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
der FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft, Meerbusch
am 15.08.2018 in Düsseldorf

1.

Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses 2017 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

2.

Abschlussprüfung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die PNHR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5, 50672 Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2017 in Höhe von € 797.337,97 wie folgt zu verwenden:

1. Dividende 0,00
2. Einstellung in die Gewinnrücklage 0,00
3. Gewinnvortrag 797.337,97
4. Zusätzlicher Aufwand 0,00
_________________
Bilanzgewinn 797.337,97
=================
4.

Beschlussfassung über die Entlastung

a)

des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

b)

des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5.

Verschiedenes

 

Düsseldorf, im Juni 2018

Der Vorstand
Ulrich Henssen

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