KANON AG
Osnabrück
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der KANON AG ein, die am 14. Mai 2024 um 11.30 Uhr im Romantik Hotel Walhalla – Bierstraße 24, 49074 Osnabrück, im Konferenzraum Heger Tor, stattfindet.
Tagesordnung
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und des Lageberichts sowie des Berichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 |
| TOP 2 |
Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
| TOP 3 |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2023 erzielten Bilanzgewinn der KANON AG von insgesamt Euro 565.242,14 eine Dividende von Euro 0,85 je Aktie (1 Aktie entspricht nominal Euro 1,00 des Grundkapitals) zu zahlen und den restlichen Betrag in Höhe von 310.242,14 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 4 |
Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5 |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung am 14. Mai 2024, als Abschlussprüfer der KANON AG für das laufende Geschäftsjahr, endend am 31. Dezember 2024, die Greis & Brosent GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zu bestellen. |
| TOP 7 |
Sonstiges / Termine |
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in 300.000 Namensaktien eingeteilt und beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 300.000 Stück.
Osnabrück, im April 2024
Der Vorstand