hofer Aktiengesellschaft

Nürtingen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der hofer AG 2017

Wir laden unsere Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft am Samstag, den 15. Juli 2017, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der hofer AG in 72622 Nürtingen, Ohmstraße 15, ein.
Tagesordnung:

1.	Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2016
2.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016 sowie des gebilligten Konzernabschlusses und Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2016
3.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der hofer AG

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzverlust des Jahres 2016 i.H.v. EUR 587.088,41 auf neue Rechnung vor zu tragen.

4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen.

5.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen.

6.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Stuttgart, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.

7.	Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH, Stuttgart, als Abschlussprüfer für den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen, sofern sich aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften eine Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses ergeben sollte.

Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 16 der Satzung alle Aktionäre berechtigt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte oder auch durch eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmachten sind in jedem Fall schriftlich zu erteilen. Der Bevollmächtigte oder die Vereinigung von Aktionären hat seine Stimmberechtigung durch die Übergabe einer schriftlichen Vollmachtsurkunde, ausgestellt durch den vertretenen Aktionär, an die Gesellschaft zu deren Verbleib, spätestens zu Beginn der Hauptversammlung, nachzuweisen.

Begründete Gegenanträge zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge sind schriftlich und in deutscher Sprache an folgende Adresse zu richten:

hofer AG
zu Händen Franz Voit
Ohmstraße 15
72622 Nürtingen

Oder via E-Mail an: investor-relations@hofer.de