NetBid Industrie-Auktionen AG

Hamburg

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, 22. August 2018, 11.30 Uhr

in den Räumen der NetBid AG, ABC-Str. 35,
20354 Hamburg, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

TOP 1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats
TOP 2	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
TOP 3	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
TOP 4	Wahl der Prüfungsgesellschaft zur Erstellung des Jahresabschlusses nach IDW S7 für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die A2C Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Herrengraben 31, 20459 Hamburg, für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.
TOP 5	Sonstiges

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft bei Beginn der Hauptversammlung eingetragen sind. Gemäß § 19 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft kann ein Aktionär sich in der Hauptversammlung vertreten lassen, dies jedoch nur durch einen anderen Aktionär, ein Aufsichtsratsmitglied oder durch einen beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Angehörigen aus einem rechts- und/oder wirtschaftsberatenden Beruf, und, soweit der Aktionär keine natürliche Person ist, auch durch einen leitenden Angestellten des Aktionärs. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Ein entsprechender Vordruck ist vorsorglich beigefügt.

Hamburg, 05. Juli 2018

Der Vorstand

Clemens Fritzen Timm Langenfeld

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NetBid Industrie-Auktionen AG – Hauptversammlung 2018