IDEENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre am 03.09.2014 um 11.30 Uhr
zur ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2012/2013.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012/2013:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussvorschlag über die Entlastung des Vorstandes:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012/2013 zu entlasten.
4.

Beschlussvorschlag über die Entlastung des Aufsichtsrates:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012/2013 zu entlasten.
5.

Neuwahl des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat besteht aus drei oder sechs Mitgliedern. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor folgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen: Brigitte Giesecke, San Giljans (Malta); Thomas Reggelin, Magdeburg; Dieter Häfner, Berlin

Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss spätestens am siebenten Tage vor der Versammlung erfolgen. Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist der Gesellschaft einzureichen.

Berlin, im Juli 2014

Der Vorstand