APEX – Bäuerliche Aktiengesellschaft
Hohenstein

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Montag, den 23.03.2015

um 13.00 Uhr

im Kulturraum der APEX-BAG in Hohenstein OT Schiedungen, Hagental 1

stattfindenden

Ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Top 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013/2014, nebst dazugehörigem Bericht des Aufsichtsrates und Vorstandes

Top 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.

Top 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.

Top 4

Beschlussfassung über Ausschüttung Dividende 1,– €/Aktie aus dem steuerlichen Einlagekonto

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft oder bei einer nachstehenden genannten Hinterlegungsstelle oder bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden bis spätestens 16.03.2015 hinterlegt haben und sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem Notar oder Wertpapiersammelbank bitten wir, die von dem Notar oder der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung zur Vorbereitung der Eintritts- und Stimmkarte bis spätestens ein Tag nach dem letzten Hinterlegungstag, also am 17.03.2015 bei der Gesellschaft einzureichen.

Der Jahresabschluss zum 30.06.2014 und der Bericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

Hohenstein, Januar 2015

Der Aufsichtsrat

Der Vorstand