DIAG Düsseldorfer Immobilien AG
Düsseldorf
Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Mittwoch, den 3. Juni 2015 um 17.00 Uhr im Architekturbüro Boulouednine, Alt Pempelfort 2, 40211 Düsseldorf, 4. OG

stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Gemäß § 13 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass das Teilnahme- und Stimmrecht auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.
TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 24.3.15 den Jahresabschluss 2014 (Bilanz und G+V 2014) geprüft und einstimmig festgestellt.
2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Der Vorstand schlägt vor, den Gewinn der Gesellschaft in die Rücklagen der Gesellschaft einzustellen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
5.

Neuwahl des Aufsichtsrats und Festlegung der Amtsdauer

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Ende der Hauptversammlung. Der Vorstand schlägt vor, die Wahlperiode des nächsten Aufsichtsrats auf ein Jahr festzulegen.
6.

Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 12 (2)

Düsseldorf, Anfang April 2015

Der Vorstand