VS GUSS AKTIENGESELLSCHAFT
SOLINGEN
Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

am Mittwoch, dem 26. August 2015, 11.00 Uhr, findet im Hotel Gravenberg, Elberfelder Str. 45, 40764 Langenfeld, unsere ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir Sie einladen.

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gem. § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher.
2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der VS Guss Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung: EUR 624.000,00
Gewinnvortrag: EUR 6.655.013,02
Bilanzgewinn: EUR 7.279.013,02
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2014 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen und zwar sowohl hinsichtlich ihrer Tätigkeit als Vorstand der Gesellschaft als auch hinsichtlich ihrer Tätigkeit als entsandte Geschäftsführer in Tochtergesellschaften der Gesellschaft. Der Vorstand wird angewiesen, diesen Entlastungsbeschluss auf Ebene der Tochtergesellschaften der Gesellschaft formell zu wiederholen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

RSM Breidenbach und Partner PartG mbB,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Wuppertal,

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Solingen, im Juli 2015

VS Guss Aktiengesellschaft

Der Vorstand