amedes Holding AG
Hamburg
Wir laden unsere Aktionäre zu der
außerordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am Freitag, dem 28. August 2015, um 10:00 Uhr,
in den Räumlichkeiten Haferweg 40, 22769 Hamburg (1. Etage, Saal 1),
ein.
Tagesordnung
1.
Zustimmung zur Übertragung der von der General Atlantic Coöperatief U.A. gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 16.034.748 Aktien, welche die General Atlantic Coöperatief U.A. an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
2.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Dr. Helmut Wagner gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 581.193 Aktien, die Herr Dr. Dr. Helmut Wagner an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
3.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Matthias Hempel gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 165.902 Aktien, die Herr Dr. Matthias Hempel an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
4.
Zustimmung zur Übertragung der von Frau Jutta Wagner gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 153.370 Aktien, die Frau Jutta Wagner an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
5.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Rainer Kast gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 86.950 Aktien, die Herr Dr. Rainer Kast an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
6.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Thomas Hebell gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 128.044 Aktien, die Herr Dr. Thomas Hebell an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
7.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Christof Hammans gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 48.065 Aktien, die Herr Dr. Christof Hammans an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
8.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Christian Thode gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 45.000 Aktien, die Herr Dr. Christian Thode an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
9.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Professor Dr. Bernd Eiben gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 39.232 Aktien, die Herr Professor Dr. Bernd Eiben an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
10.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Arvind Chandra gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 39.232 Aktien, die Herr Dr. Arvind Chandra an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
11.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Steffen Koch gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 42.549 Aktien, die Herr Steffen Koch an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
12.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Ralf Glaubitz gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 29.410 Aktien, die Herr Dr. Ralf Glaubitz an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
13.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Matthias Koch gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 32.176 Aktien, die Herr Dr. Matthias Koch an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
14.
Zustimmung zur Übertragung der von der Dr. Stibbe Vermögensverwaltung GbR gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 346.740 Aktien, welche die Dr. Stibbe Vermögensverwaltung GbR an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
15.
Zustimmung zur Übertragung der von der Dr. Wagner Vermögensverwaltung GbR gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 305.152 Aktien, welche die Dr. Wagner Vermögensverwaltung GbR an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
16.
Zustimmung zur Übertragung der von der Dr. Ludwig und Monika Bispink Vermögen GbR gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 130.400 Aktien, welche die Dr. Ludwig und Monika Bispink Vermögen GbR an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
17.
Zustimmung zur Übertragung der von der J. Wagner Vermögensverwaltung GbR gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 77.305 Aktien, welche die J. Wagner Vermögensverwaltung GbR an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
18.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Oliver Götz gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 195.049 Aktien, die Herr Oliver Götz an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
19.
Zustimmung zur Übertragung der von Frau Claudia Götz gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 195.049 Aktien, die Frau Claudia Götz an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
20.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Professor Dr. Gösta Fischer gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 97.825 Aktien, die Herr Professor Dr. Gösta Fischer an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
21.
Zustimmung zur Übertragung der von Frau Susanne Schleifenbaum-Fischer gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 97.825 Aktien, die Frau Susanne Schleiffenbaum-Fischer an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
22.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Max Fischer gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 97.825 Aktien, die Herr Max Fischer an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
23.
Zustimmung zur Übertragung der von Frau Minna Fischer gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 97.825 Aktien, die Frau Minna Fischer an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
24.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Thomas Weyerstahl gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 8.696 Aktien, die Herr Dr. Thomas Weyerstahl an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
25.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Armin Kuhlencord gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 50.111 Aktien, die Herr Dr. Armin Kuhlencord an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
26.
Zustimmung zur Übertragung der von der COG Familien KG gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 102.000 Aktien, welche die COG Familien KG an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
27.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Stefan Schauer gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 36.231 Aktien, die Herr Stefan Schauer an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
28.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Professor Dr. Michael Ludwig gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 90.361 Aktien, die Herr Professor Dr. Michael Ludwig an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
29.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Dr. Joachim Zimmermann gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 32.530 Aktien, die Herr Dr. Joachim Zimmermann an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
30.
Zustimmung zur Übertragung der von Herrn Luc Oliver gehaltenen Aktien an der amedes Holding AG auf die Antin Aude BidCo GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Übertragung sämtlicher 120.481 Aktien, die Herr Luc Olivier an der amedes Holding AG hält, auf die Antin Aude BidCo GmbH wird zugestimmt.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden und für die die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) bis spätestens zum Ablauf des 21. August 2015 unter folgender Adresse zugehen:
amedes Holding AG
z.Hd. Herrn Markus Warmer
Leiter Recht
Haferweg 40
22769 Hamburg
markus.warmer@amedes-group.com
Telefax: 040/33 44 11 9679
Nach Eingang der Anmeldung werden den Aktionären, für die die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind, Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
amedes Holding AG
z.Hd. Herrn Markus Warmer
Leiter Recht
Haferweg 40
22769 Hamburg
markus.warmer@amedes-group.com
Telefax: 040/33 44 11 9679
Diese Einberufung wurde am 22. Juli 2015 im Bundesanzeiger bekannt gemacht.
Hamburg, im Juli 2015
Der Vorstand