Erbslöh Aktiengesellschaft
Velbert

EINLADUNG
zur ordentlichen
Hauptversammlung
Freitag, 21. August 2015, 10:00 Uhr
Erbslöh Aktiengesellschaft
Großer Konferenzraum, 4. OG
Siebeneicker Str. 235
42553 Velbert

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Erbslöh Aktiengesellschaft und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, der Lageberichte der Erbslöh Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2014, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend § 172 AktG am 23. April 2015 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2014

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 der Erbslöh Aktiengesellschaft, der vom Vorstand aufgestellt und vom Aufsichtsrat gebilligt wurde, weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 2.268.206,05 aus.

Vorstand und Aufsichtsrat der Erbslöh Aktiengesellschaft schlagen der Hauptversammlung der Erbslöh Aktiengesellschaft vor, für die voll dividendenberechtigten Aktien in Höhe von nominell € 15.087.964,00 keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn in Höhe von € 39.802.310,17 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 2014

Aufsichtsrat und Vorstand der Erbslöh Aktiengesellschaft schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der Erbslöh Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen:
Franz-Josef Feldhaus Solingen 01.01.–31.12.2014
Gert Mayer Wuppertal 01.01.–18.06.2014
Guido Grandi Langenfeld 01.10.–31.12.2014
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 2014

Vorstand und Aufsichtsrat der Erbslöh Aktiengesellschaft schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Erbslöh Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 wie folgt Entlastung zu erteilen:
Werner Hillebrand Dipl.-Wirtschaftsing. Fröndenberg 01.01.–31.12.2014
Peter Kruft Industrie-Kaufmann Wuppertal 01.01.–31.12.2014
Christian Mayer Industrie-Kaufmann Wuppertal 01.01.–31.12.2014
Lutz Meurer Arbeitnehmervertreter Wuppertal 01.01.–31.12.2014
Wolfgang Sandow Wirtschaftsprüfer Solingen 01.01.–31.12.2014
Uwe Schmidt Arbeitnehmervertreter Schwelm 01.01.–31.12.2014
5.

Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Erbslöh Aktiengesellschaft setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG, § 2 und § 4 Drittelbeteiligungsgesetz aus vier Vertretern der Aktionäre und zwei Vertretern der Arbeitnehmer zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, die folgenden Mitglieder neu zu wählen:
Werner Hillebrand Dipl.-Wirtschaftsing. Fröndenberg
Peter Kruft Industrie-Kaufmann Wuppertal
Christian Mayer Industrie-Kaufmann Wuppertal
Wolfgang Sandow Wirtschaftsprüfer Solingen

Die von den Arbeitnehmern gewählten Aufsichtsratsmitglieder werden bestätigt.
6.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat der Erbslöh Aktiengesellschaft schlägt vor, für das Geschäftsjahr vom 01.01.–31.12.2015 die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Andresen & Partner mbB, Heilbronn, zur Abschlussprüfungsgesellschaft zu bestellen.

Der Vorstand