Sorabia Agrar AG
Rosenthal

Einladung

Die Aktionäre der Sorabia Agrar AG werden hiermit zu der am
Dienstag, den 25.08.2015, um 18.00 Uhr,

im Festsaal der Fa. Diener in 01920 Naußlitz, Mühlweg 10, stattfindenden
23. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Vorstandes der Sorabia Agrar Aktiengesellschaft sowie dem Bericht des Aufsichtsrates.
2.

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn von € 151.985,26 einen Teilbetrag von € 27.088,00 – dieser entspricht € 1,00 je Aktie im Nennbetrag von € 26,00 – an die Aktionäre auszuschütten und den Restbetrag von € 124.897,26 in die Gewinnrücklage einzustellen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Der Abschluss des Geschäftsjahres vom 01.01. bis 31.12.2014, der Geschäftsbericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Sorabia Agrar Aktiengesellschaft in 01920 Rosenthal, Am Marienbrunnen 1, zu den üblichen Geschäftszeiten, Montag bis Freitag von 7.00–15.45 Uhr eingesehen werden.

Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden. Dabei ist mitzuteilen, dass sie einem Vorschlag des Vorstandes bzw. Aufsichtsrates widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für ihren Gegenantrag zu stimmen.

Die Einladung der Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger vom 23.07.2015 im Internet unter der Adresse: www.bundesanzeiger.de, veröffentlicht.

Rosenthal, den 02.06.2015

Der Aufsichtsrat