Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere

Wolfenbüttel

– WKN 502 010 –

Ergänzung zur Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionärin Valeur & Vignette GmbH, Wolfenbüttel, hat nachgewiesen, dass ihr Anteil den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreicht und hat gem. § 122 Abs. 2 i.V.m. § 124 Abs. 1 AktG die Bekanntmachung von Gegenständen zur Beschlussfassung der Hauptversammlung verlangt.

Gemäß dem Verlangen wird die Tagesordnung unserer 21. ordentlichen Hauptversammlung am 29.08.2015 um folgenden Punkt 6 ergänzt:

6. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung und Satzungsänderung

Die antragstellende Aktionärin schlägt vor, zu beschließen:

Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 2.100.000,- EUR um 300.000,- EUR auf 2.400.000,- EUR gegen Bareinlage erhöht durch Ausgabe weiterer 100.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien zum Ausgabebetrag von 3,75 EUR pro Aktie. Die neuen Aktien sind ab 1.1.2015 dividendenberechtigt.

Zur Zeichnung der 100.000 neuen Aktien wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre die Valeur & Vignette GmbH, Wolfenbüttel, zugelassen mit der Maßgabe (indirektes Bezugsrecht), dass sie die neuen Aktien den übrigen Aktionären in Höhe des auf sie entfallenden Bezugsrechts, also im Verhältnis 7:1, zu dem von ihr gezahlten Ausgabebetrag zum Bezug anbietet, soweit sie nicht selbst als Aktionärin mit ihren Altaktien bei gleichem Bezugsverhältnis bezugsberechtigt ist.

§ 3 Abs. 1 der Satzung wird nach Durchführung dieser Kapitalerhöhung wie folgt geändert:

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2.400.000,- Euro. Es ist eingeteilt in 800.000 Stückaktien. Die Gesellschaft kann einzelne Stückaktien in einzelne Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrheit von Stückaktien verbriefen (Sammelaktien). Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen.