Elbeland AG Neiden

Dorfstraße 2
04880 Elsnig/OT Neiden

Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Donnerstag, den 24. September 2015
um 19.00 Uhr im Büro Neiden, Dorfstraße 2
stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2014, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates.

2. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,50 je dividendenberechtigter Aktie zu verwenden und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Auszahlung erfolgt nach Entscheidung des Vorstandes bis zum 31.03.2016.

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Steuerberatungsgesellschaft mbH Kunadt für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind lt. AktG § 123 Abs. 4 diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme an der Hauptversammlung bis zum 21. September 2015 angemeldet haben.
Gegenanträge sind schriftlich innerhalb von 14 Tagen einzureichen.

In der Zeit vom 17. August bis zur Hauptversammlung liegen für die Aktionäre der Jahresabschluss und die Bilanz jeweils mittwochs von 10.00 bis 12.00 Uhr im Büro zur Einsichtnahme bereit.