Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 nebst Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Satzungsänderung gemäß dem Entwurf vom 19.06.2015
Verabschiedung der Satzungsneufassung gemäß dem vorgelegten Entwurf vom 19.06.2015
Wesentliche Änderungen betreffen den § 3 – Gesellschaftszweck, wo die Lastigkeit der Tätigkeit nun vorrangig im Betreiben der ganzheitlichen Werbe-, Handels- und Marketingplattform liegt und die Tätigkeiten im Sinne § 93 HOB und § 34c, 34d und 34f und Folgende GewO an zweite Stelle rücken.
Weiterhin erfolgt eine Änderung in § 6.5 zur Ausgabe von weiteren Aktien.
Die meisten Aktionäre (98,8%) haben sich an unserer Abstimmung zu einer Änderung der Satzung gemäß dem Entwurf vom 19.06.2015 beteiligt. Mit 98,6% befürworten auch die meisten, dass die Satzung gemäß Entwurf geändert werden soll. Nun gilt es die neue Satzung aktenkundig zu verabschieden.
Notarielle Beurkundung

Erteilung der Prokura für Anne Hofmann
Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat am 13.07.2015 schriftlich vorgeschlagen, der Assistentin des Vorstandes, Frau Anne Hofmann, Prokura zu erteilen. Der Aufsichtsrat hat sich hierzu abgestimmt und am 14.07.2015 einstimmig entschieden, das man mit dem Vorschlag einverstanden ist.
Notarielle Beurkundung