Vanguard AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015
Wir laden hiermit unsere Aktionäre
zu der am
Dienstag, den 6. Oktober 2015, um 10:00 Uhr
im
Maritim proArte Hotel, Friedrichstraße 151, 10117 Berlin,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
I. |
Tagesordnung |
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen folgende Unterlagen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Vanguard AG, Landsberger Straße 266, 12623 Berlin, zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:
Die genannten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften dieser Unterlagen zugesandt, Aktionäre können zudem unter der E-Mail-Adresse investor-relations@vanguard-healthcare.com elektronische Fassungen dieser Unterlagen anfordern. |
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2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: Dem im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglied des Vorstands Marcus Huascar Bracklo wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
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4. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, zu beschließen: Die Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestellt. |
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5. |
Wahl zum Aufsichtsrat Das Aufsichtsratsmitglied Herr Prof. Dr. Jörg F. Debatin hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ende dieser ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt. Somit ist ein Mitglied neu in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat der Vanguard AG setzt sich gemäß §§ 95 ff AktG i.V.m. § 10 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat wird nach den Regelungen der §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 10 der Satzung der Gesellschaft gewählt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Kaufmann Marcus Huascar Bracklo, wohnhaft in Bad Soden, in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt. Herr Marcus Huascar Bracklo ist zum Zeitpunkt dieser Einberufung Vorstand der Vanguard AG. Zudem ist Herr Marcus Huascar Bracklo Geschäftsführer der Baigo Capital GmbH. Herr Bracklo hat sein Amt als Vorstand der Vanguard AG mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung vom 06.Oktober 2015 niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Gerhard Sontheimer mit Wirkung zum 01.September 2015 zum weiteren Vorstandsmitglied der Vanguard AG bestellt. |
II. |
Zugänglich gemachte Unterlagen Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Vanguard AG, Landsberger Straße 266, 12623 Berlin, zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:
Diese Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften dieser Unterlagen zugesandt, Aktionäre können zudem unter der E-Mail-Adresse investor-relations@vanguard-healthcare.com elektronische Fassungen dieser Unterlagen anfordern. |
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III. |
Teilnahmebedingungen Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 21 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Vanguard AG eingetragen sind und sich rechtzeitig schriftlich oder per Telefax unter der folgenden Adresse angemeldet haben:
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der vorstehenden Adresse bis spätestens zum 29. September 2015, 24:00 Uhr, zugehen. Nach § 21 Abs. 2 der Satzung finden in den letzten sechs Tagen vor der Hauptversammlung sowie am Tag der Hauptversammlung selbst, d. h. vom 30. September 2015 bis einschließlich zum 6. Oktober 2015, Löschungen, Neueintragungen und Änderungen im Aktienregister nicht statt. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden. Die Vollmacht ist schriftlich an die zuvor genannte Anmeldeadresse zu erteilen. Die Schriftform ist auch dann gewahrt, wenn der Gesellschaft die unterzeichnete Vollmachtsurkunde an die zuvor genannte Telefaxnummer bis zum Ablauf des 5. Oktober 2015 zugeht. Das schließt eine Erteilung von Vollmachten auch nach diesem Zeitpunkt nicht aus. Nähere Einzelheiten zur Vollmachtserteilung können den Unterlagen entnommen werden, die alle zu Beginn des 14. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Vanguard AG eingetragenen Aktionäre unaufgefordert übersandt bekommen. Das Schriftformerfordernis für die Vollmachtserteilung gilt nicht für Kreditinstitute und ihnen nach § 135 Abs. 8 AktG sowie § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, insbesondere Aktionärsvereinigungen. Diese können für ihre Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen. In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. Die Gesellschaft wird in Anlehnung an den Deutschen Corporate Governance Kodex einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter benennen. Nähere Einzelheiten zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter finden die Aktionäre ebenfalls in den ihnen übersandten Unterlagen. |
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IV. |
Anträge von Aktionären Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind der Gesellschaft unter der Anschrift:
zu übersenden. Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung sind mit einer Begründung zu versehen. Fristgerecht eingehende Anträge und Wahlvorschläge wird die Gesellschaft den Aktionären zugänglich machen. |
Berlin, im August 2015
VANGUARD AG
Der Vorstand