Karwendelbahn AG

Mittenwald

ISIN DE0008257601, WKN 825760

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag 09.10.2015 um 17.00 Uhr
in der Bergstation der Karwendelbahn-Aktiengesellschaft,
Alpenkorpsstr. 1, 82481 Mittenwald stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Bei eingeschränktem Fahrbetrieb findet die Hauptversammlung um 18:00 Uhr im Eisstadion der Arena Mittenwald GmbH, Isarauenstr. 48 in 82481 Mittenwald, statt.

Tagesordnung

TOP1
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/14.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2013/14 amtierenden Mitglieder des Vorstands Frau Sabine Mann und Herrn Wolfgang Reich für diesen Zeitraum zu beschließen.

TOP2
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/14.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2013/14 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

TOP3
Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern und AR-Ersatzmitgliedern
Die Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Hans-Jochen Grüninger, Herr Lehmann und Herr Roman Wiedemann haben zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 31.07.2015 ihren Rücktritt erklärt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 8 der Satzung aus 6 Mitgliedern, davon 3 von den Aktionären gemäß § 101 Abs. 1 AktG zu wählenden Mitgliedern zusammen.

„Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Mitglieder des Aufsichtsrats

a.	Herrn Steffen Saur, Bürokaufmann, Angestellter bei der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A., Heidenheim
b.	Herrn Patrick Kenntner, Industriekaufmann, selbständiger Unternehmer im Sparkassenverband, Steinheim

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für Geschäftsjahr 2017/2018 beschließt, als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.

c.	Herrn Ludwig Lehmann, München, selbständiger Rechtsanwalt in der Rechtsanwaltskanzlei Neumayer, Lehmann, Ströse in München

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für Geschäftsjahr 2014/2015 beschließt, als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, zu beschließen:

1. Frau Aniko Köpf, Juristin, Angestellte bei der Klosterbrauerei Königsbronn AG, zum Ersatzmitglied für Herrn Steffen Saur, Herrn Ludwig Lehmann und Herrn Patrick Kenntner zu wählen. Wenn für ein vorzeitig ausgeschiedenes Aufsichtsratsmitglied, das durch Frau Aniko Köpf ersetzt worden ist, ein Nachfolger bestellt wurde, erlangt Frau Aniko Köpf ihre Stellung als Ersatzmitglied für die übrigen Aufsichtsratsmitglieder, für die sie als Ersatzmitglied bestellt wurde, zurück.

2. Herrn Willy Bublitz, Maler & Lackierer, Heidenheim, Angestellter bei der KK Immobilien Fonds I AG & Co. KG a.A., zum Ersatzmitglied für Herrn Steffen Saur, Herrn Patrick Kenntner und Herrn Ludwig Lehmann zu wählen. Wenn für ein vorzeitig ausgeschiedenes Aufsichtsratsmitglied, das durch Herrn Willy Bublitz ersetzt worden ist, ein Nachfolger bestellt wurde, erlangt Herr Willy Bublitz seine Stellung als Ersatzmitglied für die übrigen Aufsichtsratsmitglieder, für die er als Ersatzmitglied bestellt wurde, zurück.

Frau Aniko Köpf ist somit erstes Ersatzmitglied, Herr Willy Bublitz ist zweites Ersatzmitglied. Das zweite Ersatzmitglied wird nur dann Aufsichtsratsmitglied, wenn das erste Ersatzmitglied bereits in den Aufsichtsrat nachgerückt ist, somit nicht mehr Ersatzmitglied oder verhindert ist.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.“

TOP4
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014/15 zu wählen.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung sind im Internet unter www.karwendelbahn.de in der Rubrik „Karwendelbahn AG“ hinterlegt. Anschrift: Karwendelbahn AG, Alpenkorpsstr. 1, 82481 Mittenwald
E-Mail: service@karwendelbahn.de
Fax: +49 (0) 88 23 / 93 76 76 – 9
Tel.: +49 (0) 88 23 / 93 76 76 – 0