CS Realwerte Aktiengesellschaft

Wolfenbüttel

WKN 543 040 und A14 KER

Bezugsangebot

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.06.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 20.08.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 720.000 € um 128.000 € auf 848.000 € zu erhöhen durch Ausgabe von 1.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Dividendenberechtigung ab 01.01.2016 zum Ausgabepreis von 875,00 € je Aktie.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Für die Abwicklung des unseren Aktionären zustehenden mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 45:8 zu 875,00 € ist als Abwicklungsstelle die Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere, Wolfenbüttel bestimmt. Ein Bezugsrechtshandel oder ein Spitzenausgleich findet nicht statt. Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden aufgefordert, das Bezugsrecht auf die neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit vom

31. August bis 11. September 2015 (einschließlich)

bei der Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere (als Abwicklungsstelle der CS Realwerte Aktiengesellschaft) auszuüben. Die Abwicklungsstelle hält für die Ausübung des Bezugsrechts sowie die Beantragung von Überbezugsrechten einen Vordruck bereit. Dieser Vordruck kann angefordert werden bei der Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere, Salzbergstr. 2, D-38302 Wolfenbüttel, Fax 05331-975555, email info@csrealwerte.de und ist auch im Internet auf der Seite www.csrealwerte.de herunterladbar. Die Bezugserklärung muß der Abwicklungsstelle bis zum 11.09.2015 zugegangen sein.

Mit Ablauf des 28.08.2015 werden die Bezugsrechte von den Aktienbeständen getrennt. Ein börsenmäßiger Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen und werden am Ende der Bezugsfrist wertlos.

Die neuen Aktien werden in einer Globalurkunde mit der Wertpapier-Kenn-Nummer A14 KER verbrieft.

Wichtiger Hinweis für Kreditinstitute: Die Depotbanken werden gebeten, ihre Kunden auf das Bezugsrecht und die Bezugsfrist hinzuweisen sowie ihren Kunden für die bei ihnen depotverwahrten Aktienbestände der WKN 543 040 und A14 KER den stückzahlmäßigen Bestand per Stichtag 28.08.2015 abends zu bestätigen. Weiteres ist von Kreditinstituten nicht zu veranlassen. Unsere Aktionäre können ihr Bezugsrecht dann ausüben durch Abgabe des oben erwähnten Vordrucks unter Beifügung der Bestands-Bestätigung ihres depotführenden Kreditinstitutes.