REMAG Aktiengesellschaft

Mannheim

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

am 08.10.2015, 15.00 Uhr

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung der REMAG AG ein.

Die Hauptversammlung findet in der Zentralverwaltung der REMAG AG, Ruhrorter Str. 35–39, in Mannheim statt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Für die Aktionäre, die der Poolvereinigung angehören, nimmt Frau Gabriele Weis das Stimmrecht wahr.

Die Anmeldung hat unter der folgenden Adresse

REMAG AG
Ruhrorter Straße 35–39
68219 Mannheim
Fax: +49 (0) 621 8988 119
E-Mail: Hauptversammlung@remag.de

spätestens bis zum Ablauf des 23.09.2015 bei der Gesellschaft einzugehen.

Die Tagesordnung finden Sie in der Anlage.
Mit freundlichen Grüßen

Tagesordnung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 08.10.2015

1. Beschluss über die Zahlung von Sitzungsgeld in Höhe von € 200,– pro Sitzung für die Mitglieder des Aufsichtsrates.

2. Beschluss: Genehmigung der Zahlung von Sitzungsgeld für die Mitglieder des Aufsichtsrats in den Geschäftsjahren 2006 bis 2015 in Höhe von € 200,– pro Sitzung.