ÖKO-Test Holding AG

Frankfurt am Main

Hauptversammlung der ÖKO-TEST Holding AG

Freitag, den 06.11.2015, um 14 Uhr im ÖKO-Haus, Kasseler Str. 1a, Frankfurt.

Tagesordnung

1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ÖKO-TEST Holding AG zum 31.12.2014

2) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

3) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

4) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Der Bilanzgewinn von 749.001,12 Euro wird verwendet zur Zahlung einer Dividende von 0,10 Euro je Aktie, zahlbar am 15.12.2015. Der verbleibende Rest wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

5) Verschiedenes