Piper + Jet Maintenance AG
Calden
– ISIN DE0008211202 –
– Wertpapier-Kenn-Nummer 821 120 –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur Teilnahme an der
am Mittwoch, dem 11. November 2015, um 11.30 Uhr
im Gebäude der Gesellschaft am neuen Flughafen Kassel-Calden
in Calden, Fieseler-Storch-Str. 10
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013/2014, des Vorschlages für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2013/2014. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft gemäß § 172 Satz 1 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2013/2014 einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 563.603,03 aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2013/2014 in Höhe von EUR 563.603,03 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der Piper + Jet Maintenance AG (Minderheitsaktionäre) auf die Piper Deutschland AG (Hauptaktionärin) mit Sitz in Calden gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG (Ausschluss von Minderheitsaktionären – Squeeze-Out) Gemäß § 327a Abs. 1 S. 1 AktG kann die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft auf Verlangen eines Aktionärs, dem Aktien der Gesellschaft in Höhe von mindestens 95% des Grundkapitals gehören (Hauptaktionär), die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der Gesellschaft (Minderheitsaktionäre) auf den Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen. Die nun als Piper Deutschland AG firmierende Piper Generalvertretung Deutschland AG mit Sitz in Calden (Fieseler-Storch-Str. 10, 34379 Calden) eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kassel unter HRB 9085 hält insgesamt 577.108 auf den Inhaber lautende Stückaktien an der Piper + Jet Maintenance AG mit einem jeweils anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00. Das gesamte Grundkapital der Piper + Jet Maintenance AG ist eingeteilt in 600.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien und beträgt nominal insgesamt EUR 600.000,00. Die Piper Deutschland AG ist dementsprechend in Höhe von 96,18% am Grundkapital der Piper + Jet Maintenance AG beteiligt und damit Hauptaktionärin gemäß § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG. Ihren Aktienbestand an der Piper + Jet Maintenance AG hat die Piper Deutschland AG durch Depotbestätigungen der Commerzbank und der Kasseler Sparkasse nachgewiesen. Die Piper Deutschland AG hat auf dieser Grundlage mit Schreiben vom 26. Mai 2015 an den Vorstand der Piper + Jet Maintenance AG das Verlangen gerichtet, alle Maßnahmen durchzuführen, damit die Hauptversammlung der Piper + Jet Maintenance AG die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Piper Deutschland AG als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG beschließt. Eine Konkretisierung dieses Verlangens ist mit weiterem Schreiben vom 28. September 2015 erfolgt. Die von der Piper Deutschland AG festgelegte Barabfindung für die Minderheitsaktionäre beträgt EUR 3,20 je auf den Inhaber lautende Stückaktie mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00. Diese hat die Piper Deutschland AG auf der Grundlage einer in ihrem Auftrag durch die QS Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Gießen, vom 28. April 2015 durchgeführten Unternehmensbewertung, anhand des Börsenkurses der Piper + Jet Maintenance AG sowie unter Einbeziehung eines Sicherheitszuschlages festgelegt. Die Piper Deutschland AG war dabei weder zur Berücksichtigung des Börsenkurses noch zur Einbeziehung des Sicherheitszuschlages verpflichtet. Die Piper Deutschland AG ist bei ihrer Ermittlung von einem Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung ausgegangen. Das Landgericht Frankfurt am Main hat auf Antrag der Piper Deutschland AG den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Herrn Dr. Hilmar Siebert, geschäftsansässig Ulmenstr. 22, 60325 Frankfurt am Main, mit rechtskräftigem Beschluss vom 29. Mai 2015, Az.: 3-05 O 85/15, als sachverständiger Prüfer ausgewählt und bestellt. Herr Dr. Siebert hat in dieser Eigenschaft die Angemessenheit dieser Barabfindung geprüft und bestätigt. Er hat über das Ergebnis der Prüfung unter dem Datum des 12. August 2015 einen schriftlichen Prüfungsbericht erstattet und darin erklärt, dass die von der Piper Deutschland AG vorgeschlagene Barabfindung von EUR 3,20 je auf den Inhaber lautende Stückaktie mit anteiligem Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 für die Minderheitsaktionäre angemessen ist. Die Piper Deutschland AG hat dem Vorstand der Piper + Jet Maintenance AG gemäß § 327b Abs. 3 AktG die Erklärung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Augustaanlage 33, 68165 Mannheim, vom 25. September 2015 übermittelt, durch welche die LBBW die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtungen der Piper Deutschland AG übernimmt, den Minderheitsaktionären der Piper + Jet Maintenance AG nach Eintragung des Übertragungsbeschlusses im Handelsregister unverzüglich die festgelegte Barabfindung für die übergegangenen Aktien zu zahlen. Die Barabfindung ist von der Bekanntmachung der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister an gemäß § 327b Abs. 2 AktG mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Piper Deutschland AG hat für die Hauptversammlung der Piper + Jet Maintenance AG in einem schriftlichen Bericht vom 28. September 2015 die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre dargelegt und die Angemessenheit der Barabfindung erläutert und begründet. Dem Bericht ist als Anlage das für die Festlegung der Barabfindung maßgebliche Gutachten der QS Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft vom 28. April 2015 beigefügt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf Verlangen der Hauptaktionärin Piper Deutschland AG, Fieseler-Storch-Str. 10, 34379 Calden, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kassel unter HRB 9085, folgenden Beschluss zu fassen:
Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Piper + Jet Maintenance AG, Fieseler-Storch-Str. 10, 34379 Calden, folgende Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aus:
Auf Verlangen wird die Piper + Jet Maintenance AG jedem Aktionär eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen unverzüglich und kostenlos übersenden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der Einladung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (also spätestens am 4. November 2015) zugehen. Der Tag des Zugangs und der Tag der Versammlung sind nicht mitzurechnen.
Für den Berechtigungsnachweis genügt ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. Der Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung (also auf den 21. Oktober 2015, 00:00 Uhr) zu beziehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat.
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter folgender Adresse zugehen:
| Piper + Jet Maintenance AG c/o Landesbank Baden-Württemberg 4035H Hauptversammlungen Am Hauptbahnhof 2 70173 Stuttgart E-Mail: hv-anmeldung@LBBW.de Fax Nr.: +49 (0)711 127 79264 |
Nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, sich frühzeitig anzumelden.
Stimmrechtsvertretung
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Schriftform; für die Erteilung von Vollmachten und deren Widerruf an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen kann hiervon Abweichendes vorgesehen sein, wobei wir unsere Aktionäre bitten, sich hinsichtlich der insoweit einzuhaltenden Form mit den Genannten abzustimmen.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 600.000,00 und ist eingeteilt in 600.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien im rechnerischen jeweils anteiligen Nennbetrag am Grundkapital in Höhe von je EUR 1,00. Von den von der Gesellschaft insgesamt ausgegebenen 600.000 Stückaktien sind 600.000 Aktien stimmberechtigt.
Anträge
Anträge von Aktionären gem. §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft ausschließlich per Post unter folgender Anschrift zu übersenden:
| Piper + Jet Maintenance AG Flughafen Kassel Fieseler-Storch-Str. 10 34379 Calden |
Unterlageneinsicht
Der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns über das Geschäftsjahr 2013/2014 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
Calden, im Oktober 2015
Der Vorstand