Energetikon AG

München

Einladung

Hiermit laden wir Sie zu der am 18.11.2015 um 16:00 Uhr in der Kanzlei Dr. Schaub, Tal 12, 80331 München, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

TOP 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2014 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.

Der Jahresabschluss 2014 liegt neben dem Lagebericht für das Geschäftsjahr und dem Bericht des Aufsichtsrates vom 06.10.2015 aus.

TOP 2:
Beschlussfassung über den Vortrag des Gewinns bzw. Verlustes aus dem Geschäftsjahr 2014.

Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Jahresfehlbetrag von 13.249,24 Euro aus dem Jahr 2014 in das nächste Geschäftsjahr vorzutragen.

TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.

Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.

Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

TOP 5:
Änderung des Entsenderechts laut Satzung Abschnitt D, Absatz I, Punkt 3

„Wenn und solange Herr Peter Brönner, geb. am 04.04.1945, Aktionär ist, hat er das Recht, ein Mitglied in den Aufsichtsrat zu entsenden, ohne dass die Hauptversammlung hierüber entscheidet. Wird das Entsendungsrecht nicht ausgeübt, wählt die Hauptversammlung alle Mitglieder des Aufsichtsrats.“

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechtes sind die Aktionäre der Energetikon AG berechtigt.