firstfive AG
Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 56960
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den 19. November 2015,
um 10:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Eschersheimer Landstraße 10, in 60322 Frankfurt am Main
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 und des Berichts des Aufsichtsrats gem. § 173 I AktG. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes gem. § 174 I AktG. Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 weist einen Jahresfehlbetrag von € 118.789,98 aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag für das Wirtschaftsjahr 2015 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 gem. § 120 AktG. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 gem. § 120 AktG. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats gemäß § 5a Abs. 5 der Satzung. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 folgende Vergütungen in unveränderter Höhe zu zahlen:
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| 6. |
Sonstiges
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Der Vorstand