Avacon AG
Helmstedt
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 14. April 2016, um 15:00 Uhr, in der Zentrale der Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt, stattfindenden
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ordentlichen Hauptversammlung |
ein.
I. Tagesordnung der Hauptversammlung
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TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats |
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.
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TOP 2: |
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2015 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von € 111,6 Mio. einen Betrag in Höhe von € 110,7 Mio. auszuschütten und den verbleibenden Betrag in Höhe von € 0,9 Mio. auf neue Rechnung vorzutragen.
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TOP 3: |
Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
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TOP 4: |
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
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TOP 5: |
Beschluss über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Hannover) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.
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TOP 6: |
Zustimmung zu Aktienübertragungen unter den kommunalen Aktionären |
Nach § 4 Abs. 4 der Satzung der Avacon AG bedarf die Übertragung von Aktien der Avacon AG der Zustimmung der Gesellschaft. Über die Erteilung der Zustimmung beschließt die Hauptversammlung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Aktienübertragungen, die die sachsen-anhaltischen Kommunalaktionäre auf die KOWISA GmbH vornehmen, sowie der unmittelbaren Übertragung dieser Aktien von der KOWISA GmbH auf die KBA Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der AVACON AG zuzustimmen. Diese Zustimmung gilt bis zum 31.12.2018.
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TOP 7: |
Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien an die Stadt Rehburg-Loccum |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
| a) |
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zu 27.657 von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien aus dem derzeitigen Bestand an die Stadt Rehburg-Loccum zu veräußern und zu übertragen. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen. |
| b) |
Der Übertragung von Aktien durch die Gesellschaft wird hiermit bereits gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung zugestimmt. |
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TOP 8: |
Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien, die sich bereits im Besitz der Gesellschaft befinden |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
| a) |
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien aus dem derzeitigen Bestand
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen. Diese Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden. Die Ermächtigung wird zum 15. April 2016 wirksam und gilt bis zum Ablauf des 31. März 2021. |
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| b) |
Der Übertragung von Aktien durch die Gesellschaft wird hiermit bereits gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung zugestimmt. |
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TOP 9: |
Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
| a) |
Die Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von bis zu 7.239.183 Stückaktien beschränkt, das sind 5 Prozent des Grundkapitals im Ermächtigungszeitpunkt in Höhe von € 357.615.620. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien genutzt werden. Diese Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft ausgeübt werden. Die Ermächtigung wird zum 15. April 2016 wirksam und gilt bis zum Ablauf des 31. März 2021. |
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| b) |
Der Übertragung von Aktien durch die Gesellschaft im Rahmen der Ermächtigung in lit. a) wird hiermit bereits gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung zugestimmt. |
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| c) |
Der gebotene Kaufpreis darf € 13,21 je Stückaktie nicht unterschreiten und € 16,15 je Stückaktie nicht überschreiten. |
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| d) |
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Aktien der Gesellschaft, die die Gesellschaft aufgrund der vorstehenden Ermächtigung in lit. a) erworben hat,
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen. Diese Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden. Die Ermächtigung wird zum 15. April 2016 wirksam und gilt bis zum Ablauf des 31. März 2021. |
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| e) |
Der Übertragung von Aktien durch die Gesellschaft im Rahmen der Ermächtigung in lit. d) wird hiermit bereits gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung zugestimmt. |
II. Ausliegende Unterlagen
Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt, zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:
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Jahresabschluss der Avacon AG für das Geschäftsjahr 2015 sowie Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und Gewinnverwendungsvorschlag; |
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Bericht des Vorstands der Avacon AG zu den Punkten 7, 8 und 9 der Tagesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG |
Diese Unterlagen werden ferner während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme für die Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften dieser Unterlagen zugesandt.
III. Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsvertretung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am Sonntag, den 10. April 2016, 24:00 Uhr, unter der nachfolgenden Adresse zugegangen sein:
Avacon AG
Vorstandsbüro
Schillerstraße 3
38350 Helmstedt
Telefaxnummer: 05351/123-40359
E-Mail: AVA-Korrespondenz-Vorstandsbuero@avacon.de
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Einzelheiten zur Vollmachterteilung sind in der Einladung beschrieben, die den Aktionären noch gesondert zugesandt wird.
IV. Gegenanträge
Gegenanträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
Avacon AG
Vorstandsbüro
Schillerstraße 3
38350 Helmstedt
Telefaxnummer: 05351/123-40359
E-Mail: AVA-Korrespondenz-Vorstandsbuero@avacon.de
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, 30. März 2016, 24:00 Uhr, zugehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen werden ebenfalls dort veröffentlicht.
Helmstedt, im März 2016
Der Vorstand