Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Beilngries
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der
am Mittwoch, 4. Mai 2016, 10.00 Uhr
im Festsaal Ingolstadt, Schloßlände 1, 85049 Ingolstadt, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Zu Beginn der Hauptversammlung werden Herr Professor Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG, über „Aktuelles aus der BayWa AG“ und Herr Dr. Cornelius Riese, Vorstandsmitglied der DZ BANK AG, über „Aktuelles aus der DZ BANK AG“ berichten.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2015 von 29.916.585,02 € wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat. Die Amtszeit des derzeit bestellten Aufsichtsrates endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat schlägt im Einvernehmen mit den zuständigen Gremien des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V. folgende Herren vor:
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Bonn, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme spätestens am 29. April 2016 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben, wobei als Ausweis die Eintragung im Aktienregister dient.
Ein Aktionär kann sich in der Hauptversammlung nur durch einen anderen, schriftlich bevollmächtigten Aktionär vertreten lassen. Ist der Aktionär eine juristische Person, so kann die Vollmacht zur Vertretung der eigenen und/oder fremden Aktien auf Organmitglieder oder einen Mitarbeiter der juristischen Person lauten.
Beilngries, im März 2016
Der Vorstand