COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Osnabrück
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG ein, die am 03. Mai 2016 um 16.00 Uhr im Romantik Hotel Walhalla – Bierstraße 24, 49074 Osnabrück, im Konferenzraum Heger Tor stattfindet.
Tagesordnung
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Lageberichts sowie des Berichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 |
| TOP 2 |
Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
| TOP 3 |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2015 erzielten Bilanzgewinn der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG von insgesamt Euro 1.058.111,52 eine Dividende in Höhe von Euro 1,20 je Aktie (1 Aktie entspricht nominal Euro 1,00 des Grundkapitals) zu zahlen und den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 458.111,52 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 4 |
Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5 |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6 |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 6 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von den Anteilseignern gewählt werden. Die Amtszeit der aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats, der Herren Dieter Huntebrinker, Dr. Heiko-Torsten Taudien und Dr. Hartmut Friederich, endet gemäß § 6 Absatz 2 der Satzung mit Ablauf der Hauptversammlung am 03.05.2016. Somit sind die Mitglieder des Aufsichtsrats neu durch die Hauptversammlung zu wählen. Dies vorausgeschickt, macht der Aufsichtsrat der Hauptversammlung die folgenden Vorschläge zur Beschlussfassung: „Die Hauptversammlung beschließt |
| a) |
die Wiederbestellung von Herrn Dieter Huntebrinker, Bankdirektor a.D., wohnhaft Stüvestraße 6, 49328 Melle, in den Aufsichtsrat der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, |
| b) |
die Wahl von Frau Professor Dr. Carmen Griesel, Rechtsanwältin/Steuerberaterin und Geschäftsführerin der ETL-GKM-Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, wohnhaft Jägerhof 2, 41516 Grevenbroich, in den Aufsichtsrat der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, |
| c) |
die Wahl von Herrn Jens Breuer, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Friederich und Collegen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Osnabrück, wohnhaft Beutlingsallee 20, 49326 Melle, in den Aufsichtsrat der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG, und zwar gemäß der Satzung der Gesellschaft für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der neuen Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgezählt wird. Der Aufsichtsrat der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG setzt sich nach den gesetzlichen Regeln der §§ 95–116 des Aktiengesetzes zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der Einzelwahl über die Wahlen zum Aufsichtsrat abstimmen zu lassen.” |
| TOP 7 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Greis & Brosent GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kaiserstraße 50, 40479 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
| TOP 8 |
Aufsichtsrats-Vergütung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor zu beschließen: „Die Hauptversammlung am 3.5.2016 legt mit sofortiger Wirkung die Vergütung für Aufsichtsratsvorsitzende auf 10.000 Euro pro Jahr und für die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats auf jeweils 5.000 Euro pro Jahr, zahlbar in jedem Kalenderjahr der Amtstätigkeit im Anschluss an die Hauptversammlung des jeweiligen Jahres, fest.” |
| TOP 9 |
Sonstiges/Termine Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in 500.000 Inhaberaktien eingeteilt und beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 500.000 Stück. |
Osnabrück, im April 2016
Der Vorstand