Flensborg Avis AG
Flensburg
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Freitag, dem 24. Juni 2016, 16.00 Uhr
im Hotel des Nordens
Alte Zollstr. 44, 24955 Harrislee
stattfindenden
86. ordentlichen Hauptversammlung
ein
Tagesordnung
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2015, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates durch
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| 2) |
Beschlussfassung über das Bilanzergebnis des Geschäftsjahres 2015. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das für 2015 erzielte Ergebnis auf die gesetzlichen Rücklagen zu überführen. |
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| 3) |
Beschluss über die Entlastung des Vorstandes. Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 4) |
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrates. Es wird vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 5) |
Wahl zum Aufsichtsrat.
Die Hauptversammlung ist an die vorstehenden Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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| 6) |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“, Am Sender 7, 24943 Flensburg zu bestellen. |
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| 7) |
Behandlung eingegangener Anträge und Vorschläge von Aktionären gemäß § 10 letzter Absatz der Satzung. (Vorschläge müssen dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat spätestens 3 Wochen vor der ordentlichen Hauptversammlung schriftlich vorliegen.) |
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| 8) |
Verschiedenes. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind und vor Beginn der Hauptversammlung unter Vorlage der Stimmkarte in die Teilnehmerliste eingetragen wurden.
Die Stimmkarten für die Hauptversammlung können bei der FLENSBORG AVIS AG, Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg, entweder schriftlich oder telefonisch bestellt werden. Letzter Termin hierfür ist der 23. Juni 2016, Telefon (0461) 5045-100, E-Mail: ep@fla.de.
Flensburg, 16. März 2016
Die Direktion