DEHAG Hotel Service AG
Eschborn
An alle Aktionäre der DEHAG Hotel Service AG
Mit Zustimmung des Aufsichtsrates laden wir alle Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
| am Donnerstag, den 19. Mai 2016 um 14.00 Uhr im Holiday Inn München-Unterhaching, Inselkammerstraße 7–9, 82008 Unterhaching |
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 mit Bericht des Vorstands über das abgelaufene sowie das laufende Geschäftsjahr. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 998.837,89 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Dornbach Treuhand GmbH, Bad Homburg v.d.H., als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen. |
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| 6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Nach Ablauf der Amtszeit sind die Mitglieder des Aufsichtsrats neu zu wählen. Dieser setzt sich gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung in Verbindung mit §§ 95 f. AktG aus 6 Mitgliedern der Aktionäre zusammen. Sie werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Der Aufsichtsrat schlägt folgende Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat vor:
Es wird darauf hingewiesen, dass die Hauptversammlung an Vorschläge nicht gebunden ist. Ferner wird auf § 7 Ziffer 1 der Satzung verwiesen, wonach Mitglieder des Aufsichtsrats nur aus der Mitte der Aktionäre gewählt werden dürfen und zwar aus dem Bereich der Eigentümer/Gesellschafter. |
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| 7. |
Verschiedenes |
Hinweise
Zur Teilnahme ist jeder Aktionär berechtigt. Jede Aktie im Nennbetrag von EUR 7.700 gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts bedarf es einer Anmeldung nach § 123 Abs. 2 AktG nicht.
Jeder Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten bei der Ausübung seines Stimmrechts vertreten lassen. Die Vollmacht bedarf der Textform (§ 134 Abs. 3 AktG) und hat den Namen des Bevollmächtigten und den des vertretenen Aktionärs zu beinhalten. Bei dem zu Bevollmächtigenden kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln. Als Anlage fügen wir das Muster einer Vollmacht bei, die Sie uns bitte bis spätestens zum 09. Mai 2016 im Original zusenden oder bei der Registrierung am 19. Mai 2016 vorlegen.
Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 sind ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Eschborn zur Einsicht ausgelegt und können dort eingesehen werden.
Eschborn, im April 2016
Der Vorstand