PALMER AG
Würzburg
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
hiermit informieren wir Sie über eine Änderung in der Agenda zur
| Hauptversammlung unserer Gesellschaft |
am 12.05.2016 um 11:00 Uhr in Würzburg (Zeller Str. 30, 97082 Würzburg).
| TOP 1 |
Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden |
| TOP 2 |
Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| TOP 3 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Palmer AG/Verwendung des Bilanzgewinns Die Unterlagen zum Jahresabschluss sind ab 12.04.2016 in den Geschäftsräumen der Palmer AG, Zeller Str. 30, 97082 Würzburg, zur Einsicht ausgelegt und können dort eingesehen werden. |
| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6 |
Zustimmungserklärung zur Übertragung von Aktien |
| TOP 7 |
Sonstiges |
Vollmachten, Teilnahmebedingungen
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln. Als Anlage fügen wir Ihnen den Entwurf einer Vollmacht bei, den Sie uns ggf. bitte bis spätestens 06.05.2016 im Original zurückschicken oder in der Hauptversammlung vorlegen.
Wenn Sie Fragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die Vorstände der Palmer AG, Herrn Volker Seidenspinner oder Patrick Müller, per Telefax unter der Nummer 0931 – 30463200 zu richten. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 25.04.2016 eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Bundesanzeiger veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.
| Volker Seidenspinner Vorstand |
Patrick Müller Vorstand |