ENSO Energie Sachsen Ost AG
Dresden
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre werden hiermit geladen zur ordentlichen Hauptversammlung am 22.06.2016, um 13:00 Uhr in das CC City Center, Tagungsraum 1, Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden.
Tagesordnung
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Vorlage der festgestellten Ausgliederungsbilanz 30.12.2015 sowie des festgestellten Jahresabschlusses 31.12.2015 mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates
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| 2. |
Verwendung des Ergebnisses 2015
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn von EUR 60.948.522,98 einen Betrag von EUR 53.934.831,92 auszuschütten und den verbleibenden Betrag von EUR 7.013.691,06 auf neue Rechnung vorzutragen.
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| 3. |
Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.
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| 6. |
Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,
die Herren
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Thomas Blümel, Geschäftsführer, Dresden
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| ― |
Dr. Georg Böhme-Korn, Pensionär, Dresden
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Gottfried Ecke, Pensionär, Dresden
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Norbert Engemaier, Dozent TU Dresden, Dresden
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Tilo Kießling, Geschäftsführer, Dresden
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Peter Krüger, Geschäftsstellenleiter, Dresden
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Johannes Lichdi, Rechtsanwalt, Dresden
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André Schollbach, Rechtsanwalt, Dresden
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Hartmut Vorjohann, Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Liegenschaften Landeshauptstadt Dresden, Dresden
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sowie
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Frau Katrin Fischer, Geschäftsführerin der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost, Dresden
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in den Aufsichtsrat der ENSO AG zu wählen.
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Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 17.06.2016 bei der Gesellschaft in 01069 Dresden, Friedrich-List-Platz 2 anmelden. Sofern unsere Aktionäre nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, weisen wir auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten hin.
Dresden, 12.05.2016
Der Vorstand
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