Mildenauer Agrar Aktiengesellschaft
Mildenau
EINLADUNG
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Freitag, dem 24. Juni 2016, um 18:00 Uhr
in 09456 Mildenau, Gasthof Mildenau, Dorfstraße 82 stattfindenden
25. Ordentlichen Hauptversammlung
herzlich ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015 mit dem Geschäftsbericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2015 |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2015 |
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| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte gilt nach § 15 der Satzung die Eintragung im Aktienbuch am Tag der Hauptversammlung als Ausweis der Berechtigung.
Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach Bekanntgabe der Einberufung der Hauptversammlung im „Bundesanzeiger“ bei der Gesellschaft schriftlich einzureichen. Es ist mitzuteilen, dass sie einem Vorschlag des Vorstandes bzw. Aufsichtsrates widersprechen und die Aktionäre veranlassen wollen, für ihren Gegenantrag zu stimmen.
Der Abschlussbericht des Geschäftsjahres zum 31.12.2015, der Geschäftsbericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Mildenauer Agrar Aktiengesellschaft, im Sekretariat des Vorstandsvorsitzenden, Am Sportplatz 14, 09456 Mildenau, eingesehen werden.
Mildenau, den 18. Mai 2016
Mildenauer Agrar Aktiengesellschaft
Der Vorstand