Celebrity News AG
Berlin
An
die Aktionärinnen und Aktionäre
der Celebrity News AG
Hauptversammlung der Celebrity News AG
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Vorstände der Celebrity News AG laden wir Sie zur
| ordentlichen Hauptversammlung |
unserer Gesellschaft am Mittwoch, den 13. Juli 2016 um 11 Uhr, in den Geschäftsräumen der Celebrity News AG, Schlesische Straße 29/30, Berlin ein.
Tagesordnung
| 1. |
Jahresabschluss 2015 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Der Jahresüberschuss beläuft sich im Geschäftsjahr 2015 auf 140.696,71 EUR. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von 327.736,67 EUR ergibt sich ein Bilanzverlust von 187.039,96 EUR. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Bericht des Vorstands |
| 4. |
Bericht des Aufsichtsrats |
| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten. |
| 6. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten. |
Vollmachten
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen anderen Aktionär der Gesellschaft oder um einen gesetzlich oder vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten handeln. Wir bitten alle Aktionäre, uns Vollmachten ggf. bis spätestens 10. Juli 2016 im Original oder als pdf zuzusenden.
Sie haben auch die Möglichkeit, an der Hauptversammlung per Videokonferenz teilzunehmen. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten. Wir werden dann die entsprechenden Voraussetzungen schaffen.
Unterlagen
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 sind dieser Einladung beigefügt; daneben liegen sie in den Geschäftsräumen der Celebrity News AG in Berlin zur Einsicht aus.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
Manuel Weisbrod Andreas Horatz