Forexone Deutschland AG
Düsseldorf
Einladung zur Hauptversammlung 2016
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der
ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 05. August 2016, um 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Forexone Deutschland Aktiengesellschaft (nachfolgend auch: die „Gesellschaft“), Flinger Str. 11, 40213 Düsseldorf, Deutschland.
Tagesordnung
1.) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31.12.2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr zum 31.12.2015. |
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2.) |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus dem Geschäftsjahr 2015 Der Jahresfehlbetrag beläuft sich im Geschäftsjahr 2015 auf EUR 2.133,64. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 256.000,82 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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3.) |
Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Entlastung des Vorstandsmitgliedes im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. |
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4.) |
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. |
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5.) |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Breuer Höfer Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 der Gesellschaft zu wählen. |
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6.) |
Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Forexone Deutschland AG Gemäß der Niederschrift der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. Juni 2015 wurden die Aufsichtsratsmitglieder bestellt „für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 beschließt“. Die Mandate der Aufsichtsratmitglieder enden automatisch am Ende dieser Hauptversammlung. Es ist daher ein neuer Aufsichtsrat zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung folgende Personen zur Bestellung in den Aufsichtsrat vor, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 beschließt:
Die Hauptversammlung ist an diese Vorschläge nicht gebunden. |
Teilnahmebedingungen
Zum Zeitpunkt der Einberufung hatte die Gesellschaft 250.000 Stückaktien ausgegeben, von denen zum Zeitpunkt der Einberufung 250.000 Aktien in der Hauptversammlung stimmberechtigt wären.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der dortigen Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung in Textform in deutscher Sprache unter der nachfolgend angegebenen Adresse anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden hierfür mitgeteilten Adresse spätestens am Freitag, den 29. Juli 2016 24:00 Uhr zugehen.
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur dortigen Ausübung des Stimmrechts kann gemäß Ziff. 18.5 der Satzung durch Nachweis über im Eigentum befindliche Aktien auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen und ist durch eine in Textform in deutscher Sprache erstellte Bescheinigung des Kreditinstitutes oder der Gesellschaft nachzuweisen. Die Bescheinigung hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, das ist Freitag, der 15. Juli 2016, 00:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, zu beziehen.
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der folgenden Adresse zugehen:
Forexone Deutschland Aktiengesellschaft
– Hauptversammlung FOD –
Flinger Str. 11, 40213 Düsseldorf, Deutschland
Telefax: +49/211/3237414
info@forexone-deutschland.de
Die Eintrittskarten werden den Aktionären, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, vor Beginn der Hauptversammlung zugesandt.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen.
Die Vollmacht bedarf nach § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG, Ziff. 16.3 der Satzung der schriftlichen Form.
Düsseldorf, den 13. Juni 2016
Forexone Deutschland Aktiengesellschaft
Der Vorstand