BERLINER BÜRGERBRÄU AKTIENGESELLSCHAFT IN LIQUIDATION
BERLIN
BEKANNTMACHUNG
Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu der am
Montag, den 29. August 2016, 14:00 Uhr,
in den Büroräumen der Kanzlei LedererLaw, Kruppstraße 110, 60388 Frankfurt am Main, stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
ein.
TAGESORDNUNG:
1. |
Vorlage und Beschlussfassung über die Feststellung des Liquidationszwischenabschlusses zum 31.12.2015 mit dem Lagebericht der Liquidatoren und dem Bericht des Aufsichtsrates. |
2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Liquidatoren für das Geschäftsjahr 2015. |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015. |
4. |
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. |
5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 9 Abs. 4 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 24.08.2016 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich John F. Kennedy-Haus, Rahel-Hirsch-Straße 10, 10557 Berlin.
Der der Hauptversammlung zur Feststellung vorgelegte Liquidationszwischenabschluss mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates liegt vom Tage der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Unterlagen erteilt.
Die Hauptversammlung wird gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung nach Frankfurt am Main einberufen.
Berlin, im Juni 2016
Berliner Bürgerbräu AG i.L.
Die Liquidatoren