Lohmann-Partner AG

Neuwied

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Lohmann-Partnerin, sehr geehrter Lohmann-Partner,

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der Lohmann-Partner AG ein, die am

25. August 2016, 16.00 Uhr

im Technologie-Zentrum der Lohmann GmbH & Co. KG, Irlicher Str. 55, 56567 Neuwied stattfindet.
Tagesordnung:

1. Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 der Lohmann-Partner AG sowie Bericht über die teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals

2. Bericht des Aufsichtsrates

3. Bericht der Lohmann GmbH & Co. KG über den Verlauf und den Abschluss des Geschäftsjahres 2015

4. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2016 durch den Vorstand

5. Aussprache über den Jahresabschluss und die gegebenen Berichte

6. Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 1.120.273,34 € einen Betrag in Höhe von 1.118.000,00 € an die Aktionäre auszuschütten. Der Restbetrag in Höhe von 2.273,34 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2.214.500,00 € und ist eingeteilt in 430.000 Aktien als Stückaktien ohne Nennwert. Damit entfällt auf eine Stückaktie eine Dividende von 2,60 € (dies entspricht einer Dividende vor Aktiensplit von 13,00 €).

7. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

8. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

9. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM Verhülsdonk GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Koblenz, zum Abschlussprüfer des Geschäftsjahres 2016 zu bestellen.

10. Satzungsänderung

Im Nachgang zu den Kapitalmaßnahmen des Jahres 2015 ist eine redaktionelle Anpassung der Satzung erforderlich. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 5 Absatz 4 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

§ 5 (4)

Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien ist ausgeschlossen. Alle Aktien befinden sich in Depots, die bei der Sparkasse Neuwied geführt werden.

11. Sonstiges

Teilnahmebedingungen

Gemäß § 13 der Satzung können zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts nur Aktionäre zugelassen werden, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung bei uns angemeldet haben. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären die Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter an. Auch dann ist eine fristgerechte Anmeldung erforderlich. Wir bitten Sie deshalb, das beigefügte Anmeldeformular zu unterschreiben (bei Gemeinschaftsdepots alle Depotinhaber und bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter) und bis spätestens zum 22. August 2016 bei uns eingehend zurückzuschicken. Den ebenfalls beigefügten Wahlausweis, der Sie zum Eintritt und zur Ausübung Ihres Stimmrechts berechtigt, wollen Sie bzw. Ihr Vertreter bitte zum Versammlungstermin mitbringen. Gegen Abgabe des Wahlausweises bzw. der Vollmacht erhalten Sie bzw. Ihr Vertreter ab 15.30 Uhr die Eintrittskarte. Falls Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, übersenden Sie uns diese bis spätestens zum 19. August 2016. Diese werden wir dann nach Möglichkeit gerne bei der Hauptversammlung berücksichtigen.

Bitte beachten Sie, dass An- und Verkäufe von Aktien in der Zeit vom 28. Juli bis 25. August 2016 einschließlich nicht möglich sind. Diese kurzfristige Handelssperre ist notwendig, um eine fehlerfreie Dividenden- und Stimmrechtszuteilung zu gewährleisten.

Hinsichtlich der Möglichkeit der Verwendung von Freistellungsaufträgen oder Nichtveranlagungsbescheinigungen bei Auszahlung der Dividende erhalten Sie als Anlage ein gesondertes Schreiben mit entsprechenden Ausführungen und Hinweisen.
Mit freundlichen Grüßen