Bauern AG Neißetal
Schenkendöbern
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden alle Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am Freitag, den 19.08.2016, 13.00 Uhr
auf das Gut Neu Sacro, 03149 Forst (Lausitz), OT Naundorf ein.
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 und des Lageberichts Vorlage und Erläuterung des festzustellenden Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch den Vorstandsvorsitzenden Helmut Baum. |
| 3. |
Bericht des Aufsichtsrates |
| 4. |
Beschlussfassung |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus den freien Gewinnrücklagen einen Betrag von 26.000,00 € auszuschütten (1,30 €/je Aktie im Nennwert von € 26,00) und den Jahresfehlbetrag 2015 von 666.025,45 € ebenfalls über die freien Gewinnrücklagen auszugleichen. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
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Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
Wahl des Abschlussprüfers
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die F&F Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Paderborn, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
| 5. |
Wahl der Wahlkommission Erläuterung der Wahlkommission zum Ablauf der Wahl |
| 6. |
Wahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Kandidaten vor: Adelheid Domke, Hauptbuchhalterin, Dipl.-Betriebswirtin (FH), Schenkendöbern OT Bärenklau Joachim Schmidt, Ltr. Schweinezucht, Dipl.-Agraring. für Tierzucht (FH), Jänschwalde OT Grießen Gitta Wesemann, Leiter Sauenzucht, Dipl.-Agraring. für Tierzucht (FH), Forst/Lausitz Antje Buder, Business Case Manager, Dipl.-Kauffrau, Berlin Andreas Löschmann, Betriebselektriker, Meister für Elektrotechnik, Schenkendöbern OT Kerkwitz Weitere Vorschläge sind bis zum 12.08.2016 einzureichen. |
| 7. |
Pause |
| 8. |
Bekanntgabe des Wahlergebnisses |
| 9. |
Konstituierung des Aufsichtsrates, Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden |
| 10. |
Bekanntgabe des Ergebnisses der Konstituierung |
| 11. |
Verschiedenes |
| 12. |
Schlusswort |
Zur Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung sind die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Namensaktionäre berechtigt. Dabei entspricht jede sich im Besitz der Aktionäre befindliche Aktie einer Stimme.
Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2015 können Lagebericht, der Geschäftsbericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates in der Zeit vom 08.08.16 bis 18.08.16 zu den geschäftsüblichen Zeiten in der Bauern AG Neißetal in Groß Gastrose eingesehen werden.
Groß Gastrose, der 18.07.2016
Der Vorstand
Baum Starick