GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L.
Kassel
Wertpapierkenn-Nummer: 515 840
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
25. August 2016, um 10 Uhr
im Schlosshotel Wilhelmshöhe, Schlosspark 8, 34131 Kassel,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
A. Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013 |
| 2. |
Bericht des Abwicklers |
| 3. |
Feststellung des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2013 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2013 festzustellen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr 2013 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler (Liquidator) für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Vorlage des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014 |
| 7. |
Bericht des Abwicklers |
| 8. |
Feststellung des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2014 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2014 festzustellen. |
| 9. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr 2014 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler (Liquidator) für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. |
| 10. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. |
| 11. |
Vorlage des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015 |
| 12. |
Bericht des Abwicklers |
| 13. |
Feststellung des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2015 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2015 festzustellen. |
| 14. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr 2015 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler (Liquidator) für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 15. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 16. |
Neuwahl des Aufsichtsrates Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Wirkung zum Ablauf dieser eingeladenen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 AktG in Verbindung mit § 7 Nr. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft aus drei von den Aktionären zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für eine volle satzungsmäßige Amtsperiode gemäß § 7 Nr. 2 der Satzung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen: Herr Thilo Stamer, Diplom-Betriebswirt, Stuttgart Herr Kai Trampedach, Kaufmann, Kaufungen Herr Jürgen Mertens, Bank-Bereichsleiter, Frankfurt |
B. Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis zum Ablauf des 22. August 2016 bei der Gesellschaftskasse, einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank oder bei der
MERCK FINCK & Co. Privatbankiers, Pacellistraße 16, 80333 München
während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung gilt auch dann, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei der Wertpapiersammelbank sind die von diesen ausgestellten Hinterlegungsbescheinigungen bis spätestens am ersten Werktag, ausgenommen der Sonnabend, nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L., Niester Str. 5, 34260 Kaufungen einzureichen. Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten oder eine Aktionärsvereinigung ausgeübt werden.
Gegenanträge und Wahlvorschläge
Rechtzeitig zugegangene Anträge von Aktionären gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Gesellschaft zugänglich gemacht und im Bundesanzeiger veröffentlicht, wenn keine Gründe vorliegen, bei deren Vorliegen nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Gegenantrag nicht bekannt gemacht zu werden braucht. Anträge von Aktionären gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz sind ausschließlich zu richten an:
GTG Dienstleistungsgruppe
Aktiengesellschaft i.L.
Niester Str. 5
34260 Kaufungen
Telefax: +49 5605 949410
Anderweitig übersandte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.
C. Ausgelegte Unterlagen
Ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L., Niester Str. 5, 34260 Kaufungen, zur Einsicht der Aktionäre aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen:
| ― |
geprüfter Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2013 nebst Bericht des Aufsichtsrates. |
| ― |
Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2014 nebst Bericht des Aufsichtsrates. |
| ― |
Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2015 nebst Bericht des Aufsichtsrates. |
Kassel, im Juli 2016
– Der Abwickler –