Burdo-Bäuerliche Aktiengesellschaft
Tanna
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, den 13.09.2016
um 18.00 Uhr
in den Landgasthof „Strosche“ in
07922 Tanna, Frankendorf 14
stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
ein.
TAGESORDNUNG
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates. |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2015 beträgt 152.727,33 €. Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages von 2.052.501,38 € ergibt sich ein Betrag von 2.205.228,71 €, der zu verwenden ist. |
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3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 vorsorglich zu bestellen. Die Hauptversammlung verzichtet auf die Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2016. Die Hauptversammlung überlässt es dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand, einen Beschluss zur Durchführung einer Abschlussprüfung zu fassen. |
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6. |
Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft oder bei einer der nachstehend genannten Hinterlegungsstellen oder bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden bis spätestens am Mittwoch, den 07.09.2016 hinterlegt haben und sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Adressen der Hinterlegungsstellen sind:
1. Gesellschaft: | Geschäftsräume der Burdo-Bäuerlichen AG Tanna Zollgrün 95 07922 Tanna |
ACHTUNG: gilt nur am 05.09. von 14.00 bis 17.00 Uhr | |
oder während der gesamten Hinterlegungsfrist im Büro in der Güterverwaltung Rothenacker Rothenacker 14 07922 Tanna |
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2. Bank | Volksbank Saaletal e. G. Markt 18 07907 Schleiz |
3. Notar | Ihrer Wahl |
Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank bitten wir, die von dem Notar und der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung zur Vorbereitung der Eintritts- und Stimmkarte spätestens einen Arbeitstag nach dem letzten Hinterlegungstag, also am Donnerstag, den 08.09.2016, bei der Gesellschaft einzureichen.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und der Hinterlegungsstelle Büro Rothenacker zur Einsicht der Aktionäre aus.
Zollgrün, 01. August 2016
Der Aufsichtsrat Der Vorstand