Pera Maden AG

Starnberg

Amtsgericht München, HRB 192 241

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

 

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Dienstag,

18. Oktober 2016, um 11.00 Uhr

im großen Besprechungsraum im Erdgeschoss unseres Bürositzes (Raum 0.88, Haus A) in der Klausenburger Str. 9, 81677 München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

 

Tagesordnung:

Tagesordnungspunkt 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 erfolgt nicht. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der Pera Maden AG bereits gebilligt. Dieser ist damit festgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung entfällt somit.

Tagesordnungspunkt 2:
Genehmigung des Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 durch die Hauptversammlung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss sowie den Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 zu genehmigen.

Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 5:
Wahl zum Aufsichtsrat

In der außerordentlichen Hauptversammlung der Pera Maden AG am 11. November 2013 wurden die Aktionärsvertreter Lars H. Steffensen und Alex Willson zusätzlich zu Herrn Klaus Martin Schwerdtfeger in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.

Der Aufsichtsrat besteht gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von den Aktionären gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

1.	Klaus Martin Schwerdtfeger, Kaufmann, Wien, Österreich
2.	Lars H. Steffensen, Investmentmanager, Southend-on-Sea, Essex, UK
3.	Alex Willson, Investmentmanager, Mojacar, Almeria, Spanien,

als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 zu bestätigen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

 

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Personen, die am Tag der Hauptversammlung Aktionäre der Gesellschaft sind, berechtigt.

Unterlagen

Die folgenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Pera Maden AG (Klausenburger Str. 9, 81677 München) sowie während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

•	Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
•	Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012

Unter der E-Mail-Adresse h.weiss@peramaden.com können die Geschäftszeiten der Gesellschaft für die Einsichtnahme per E-Mail angefragt werden.

Stimmrechtsvollmacht

Die Ausübung des Stimmrechts kann auch durch einen Bevollmächtigten, insbesondere ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausgeübt werden. Vollmachten zur Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung können schriftlich oder auch durch Telefax erteilt werden. Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder anderer mit diesen gem. § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten für die Vollmachtserteilung die gesetzlichen Bestimmungen.