KSK-Pharma Vertriebs Aktiengesellschaft
Pfinztal
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 19. Mai 2017, 15.00 Uhr, in der Villa Hammerschmiede,
Hauptstr. 162, 76327 Pfinztal-Söllingen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 und Bericht des Aufsichtsrats
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| 2.1. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 2.2. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 gemäß §13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von 2.500,00 Euro zu gewähren. Der Vorsitzende soll das Doppelte und der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache dieses Betrages erhalten. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von 66.876,40 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
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| 5. |
Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates läuft gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2014 bis zum Ende der Hauptversammlung 2017, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §96 Abs.1 und §101 Abs.1 AktG aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß §8 Abs.1 und 2 der Satzung als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre für eine Amtsperiode bis zum Ende der Hauptversammlung 2020, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, zu wählen:
Der Aufsichtsrat schlägt ferner gemäß §8 Abs.3 der Satzung als Ersatzmitglied vor:
Herr Küchler tritt bei Ausscheiden eines der Aufsichtsratsmitglieder an seine Stelle.
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2016, der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands für die Verwendung des Bilanzverlusts liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
Pfinztal-Berghausen, 11. April 2017
Der Vorstand