TeamBank AG Nürnberg
Nürnberg
Ordentliche Hauptversammlung 2017
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 07. Juni 2017, 14:30 Uhr, im easyCredit-Haus der TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg ein.
Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen
für die ordentliche Hauptversammlung der TeamBank Aktiengesellschaft Nürnberg am 07. Juni 2017 in Nürnberg.
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TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016 TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Es wird vorgeschlagen zu beschließen, den Vorstandsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. TOP 4 Beschlussfassung über die Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen. TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1 Nr. 1,4 Abs. 1 und 2 DrittelbG und §10 Abs. 1 der Satzung aus acht Mitgliedern der Anteilseigner und vier Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die Aufsichtsratsmitglieder Lars Hille sowie Frank Westhoff scheiden zum Ende der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: Es werden
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Hinweise für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich spätestens am Montag, den 05. Juni 2017 bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Soweit Sie als im Aktienregister eingetragener Aktionär von Ihrem Recht, Gegenanträge bereits im Vorfeld der Hauptversammlung zu übersenden, Gebrauch machen wollen, sind die Gegenanträge ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
TeamBank AG Nürnberg
Rechtsabteilung
Beuthener Str. 25
90471 Nürnberg
Fax: 0911-53901323
Nürnberg, im April 2017
TeamBank AG Nürnberg
Der Vorstand