Wohnungsbaugesellschaft Bauhütte Lübeck, Aktiengesellschaft
Lübeck
EINLADUNG
Hiermit laden wir unsere AKTIONÄRE zu der am
Montag, 12. Juni 2017, 17.00 Uhr,
in den Räumen des Radisson BLU Senator Hotel,
Willy-Brandt-Allee 6, 23554 Lübeck,
stattfindenden
HAUPTVERSAMMLUNG
ein.
Tagesordnung:
1. |
Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
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2. |
Bericht des Vorstandes |
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3. |
Vorlage und Erläuterung des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2016 |
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4. |
Bericht des Aufsichtsrates |
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5. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2016
Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 5. Juli 2017. |
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6. |
Beschlussfassung über die Entlastung |
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7. |
Beschlussfassung zu § 16 der Satzung |
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8. |
Neuwahlen zum Aufsichtsrat |
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9. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 |
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10. |
Verschiedenes |
Weitere Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung:
1. |
Der Jahresabschluss und Gewinnverteilungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2016 liegen während der Öffnungszeiten, montags und mittwochs in der Zeit von 10.00–12.30 Uhr und dienstags und donnerstags von 10.00–16.30 Uhr, in unserer Geschäftsstelle Goebenstraße 1, 23566 Lübeck, zur Einsichtnahme aus. |
2. |
Anträge der Aktionäre zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung müssen schriftlich bis zum 2. Juni 2017 in der Geschäftsstelle vorliegen. |
3. |
Stimmberechtigt ist nach § 134 AktG in Verbindung mit § 19 unserer Satzung jeder anwesende Inhaber einer Namensaktie. Für an der Teilnahme zur Hauptversammlung verhinderte Aktionäre kann das Stimmrecht auf einen anderen Aktionär unserer Gesellschaft übertragen werden; die schriftliche Vollmacht muss in jedem Fall vor der Hauptversammlung im Original der Wohnungsbaugesellschaft Bauhütte Lübeck AG vorgelegt werden (Vordruck anbei). |
Lübeck, den 5. Mai 2017
Wohnungsbaugesellschaft
Bauhütte Lübeck AG
Dr. Christoph Küchenmeister
Vorsitzender des Aufsichtsrates