IQ Company AG
Walluf
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Samstag, den 1. Juli 2017 um 13:30 Uhr in den Geschäftsräumen der iQ-Company AG, Am Klingenweg 12 in 65396 Walluf stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2017 ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 24.04.2017 festgestellten Jahresabschlusses 2016, Jahresüberschuss: EUR 78.646,84 |
| 2. |
Bericht des Vorstands zum Gang der Geschäfte der Gesellschaft in 2016 und 2017 |
| 3. |
Beschlussfassung zur Entlastung des Aufsichtsrats Die Verwaltung schlägt vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten. |
| 4. |
Neuwahl von einem Mitglied des Aufsichtsrats In der diesjährigen Hauptversammlung ist die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds notwendig geworden. Herr Prof. Dr. Joachim Hohmann hat am 24.04.2017 sein Aufsichtsratsmandat und damit auch sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Geschäftsjahres 2016 beschließt, niederlegelegt. Der Aufsichtsrat der iQ Company AG setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es wird vorgeschlagen, folgende Person für den Zeitpunkt des Ausscheidens von Prof. Dr. Joachim Hohmann als Mitglied des Aufsichtsrats zu berufen: Herr Thomas Krebs, Rechtsanwalt und Mediator, wohnhaft in 81825 München. |
| 5. |
Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstands Die Verwaltung schlägt vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten. |
| 6. |
Beschlussfassung zur Gewinnverwendung Die Verwaltung schlägt vor, den Gewinn der Gesellschaft gemäß festgestelltem Jahresabschluss 2016 in Höhe von EUR 78.646,84 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 7. |
Sonstiges |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch eingetragen sind und sich nicht später als am 3. Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Fällt der letzte Tag der Anmeldungsfrist auf einen Sonntag, einen Sonnabend oder einen staatlich anerkannten Feiertag, so kann die Anmeldung noch am folgenden Werktag vorgenommen werden.
Die Anmeldung kann per E-Mail an
markus.courtial@iq-uv.com
oder per Briefpost an den Vorstand erfolgen. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung durch eine schriftlich bevollmächtigte andere Person ausüben lassen. Diese muss sich mit ihrem Personalausweis und durch Vorlage der schriftlichen Vollmacht ausweisen. Der Jahresabschluss 2016 sowie die zugehörigen Berichte von Aufsichtsrat und Vorstand liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der iQ-Company AG zu den üblichen Geschäftszeiten zur Ansicht der Aktionäre aus.
Walluf, den 12. Mai 2017
Der Vorstand
Markus Courtial