Lausitzer Hügelland Agrar Aktiengesellschaft

Haselbachtal OT Gersdorf

Einladung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der

am Dienstag, den 27. Juni 2017, 18.00 Uhr

im Lindengasthof Oberlichtenau stattfindenden

25. ordentlichen Hauptversammlung

recht herzlich ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten, geänderten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 nebst Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

2. Beschlussfassung über die Deckung des Bilanzverlustes aus 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust von 66.021,38 Euro durch Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 10 Abs. 2 AltschG auszugleichen.

3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Der Vorstand schlägt vor, Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2015 und 2016 sowie der Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Lausitzer Hügelland Agrar AG, 01920 Haselbachtal, OT Gersdorf während der Geschäftszeiten,

Montag bis Donnerstag	von 7.00–11.30 Uhr und 12.30–15.30 Uhr
Freitag	von 7.00–14.00 Uhr

eingesehen werden.

Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach der Bekanntmachung der Einberufung der Jahreshauptversammlung im Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden. Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einem Vorschlag des Vorstandes und /oder des Aufsichtsrates widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für Ihren Vorschlag zu stimmen.