Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-Aktiengesellschaft

Krefeld

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Freitag, 07. Juli 2017 um 11.00 Uhr

ein.

Die Versammlung findet statt im Hause der Gesellschaft:

Wohnstätte Krefeld Königstraße 192, 47798 Krefeld, Sitzungszimmer 1. OG

Mit freundlichen Grüßen

Wohnstätte Krefeld Wohnungs-Aktiengesellschaft

Siegert

Tagesordnung:

1.	Erläuterung des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses 2016
2.	Bericht des Aufsichtsrates
3.	Prüfungsbericht des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf für das Geschäftsjahr 2016
4.	Verwendung des Bilanzgewinnes
5.	Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
6.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
7.	Verschiedenes

Vorschläge zur Beschlussfassung:

Zu Punkt 1 der Tagesordnung

Der vom Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss 2016 wird erläutert.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung für die Hauptversammlung vor:

Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn 2016 von	8.448.394,02 EUR
eine Dividende in Höhe von 56,76 %	4.139.506,80 EUR
an die dividenberechtigten Aktionäre auszuschütten und in die Bauerneuerungsrücklage	1.920.000,00 EUR
einzustellen.
Es wird vorgeschlagen, den verbleibenden Gewinn in Höhe von	2.388.887,22 EUR
auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 120 AktG die Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung

Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V. zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestimmen, der die Prüfung im gleichen Umfang wie im Vorjahr durchführen soll.