Wasserkraft-Volk Aktiengesellschaft
Gutach im Breisgau
WKN 776 340 / ISIN DE0007763401
WKN 776 343 / ISIN DE0007763435
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Freitag, den 28. Juli 2017 um 10:00 Uhr
in der Festhalle Kollnauin 79183 Waldkirch-Kollnau, Vogteistr. 3
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Wasserkraft Volk AG ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates Die Amtszeit des von der Hauptversammlung 2012 gewählten Aufsichtsrats endet gemäß § 7 Absatz 2 der Satzung mit Beendigung der hiermit geladenen Hauptversammlung. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Aufsichtsrat schlägt vor, den bisherigen Aufsichtsrat wiederzuwählen. Es sind dies im Einzelnen:
Die Wahl gilt für die nächste satzungsgemäße Amtsperiode. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gleichzeitig wird für alle drei Aufsichtsratsmitglieder als Ersatzmitglied Herr Josef Haas, Diplomingenieur, wohnhaft in 77960 Seelbach, zur Wahl vorgeschlagen. Das Ersatzmitglied Dipl.-Ing. Haas wird Mitglied des Aufsichtsrates, wenn eines der Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf seiner Amtszeit ausfällt. |
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| 6. |
Vergütung des Aufsichtsrates Es wird vorgeschlagen, die Vergütung des Aufsichtsrates pro Sitzung auf 2.500,00 EUR festzusetzen. |
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Weissflog Heinrich GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Heidelberg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Stamm- und Namensaktionäre und die Inhabervorzugsaktionäre, zur Ausübung des Stimmrechts sind die Stamm- und Namensaktionäre (ISIN DE0007763401) berechtigt. Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben wollen, können sich durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl vertreten lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, dass sie sich nach Maßgabe ihrer Weisungen auch durch von der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter benannte Mitarbeiter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Von der Vollmacht werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nur Gebrauch machen, soweit ihnen zuvor vom Aktionär Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilt wurden. Die Vollmacht und die Weisungen müssen schriftlich erteilt werden. Die Stimmkarten werden vor der Sitzung am Versammlungsort ausgehändigt. Die Aktionäre werden gebeten, zur Feststellung ihrer Personalien Ausweispapiere und die Einladung mit sich zu führen.
Der Jahresabschluss 2016, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Auf Verlangen wird eine Abschrift zugesandt.
Gutach, im Juni 2017
Wasserkraft Volk Aktiengesellschaft
Am Stollen 13, 79261 Gutach
Der Vorstand