Aktiengesellschaft für Haus- und Grundbesitz
Berlin
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Engeldamm 20
10179 Berlin
am Montag, den 28. August 2017 – 11.00 Uhr
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates und des Abhängigkeitsberichtes für das Geschäftsjahr 2016 |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von € 2.497.221,11 einen Betrag in Höhe von € 1.000.000,00 an die Industrie und Handel Aktiengesellschaft für Vermögensverwaltung auszuschütten und den verbleibenden Betrag in Höhe von € 1.497.221,11 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Entlastung a) des Vorstandes und b) des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Wahl des Aufsichtsrates a.) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die mit Beendigung der Hauptversammlung durch Ablauf ihrer Amtszeit ausscheidenden Herren
wieder in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG aus den von den Aktionären gewählten Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an keine Wahlvorschläge gebunden. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Berlin zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. |
Teilnahmebedingungen:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut bis zum Ablauf des 21. August 2017 bei der Gesellschaft (Engeldamm 20, 10179 Berlin) oder bei der Deutsche WertpapierService Bank AG, WASHV, Landsberger Straße 187, 80687 München in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126 b) BGB) anmelden.
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.
Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG müssen innerhalb der gesetzlichen Fristen an folgende Anschrift gerichtet werden:
Aktiengesellschaft für Haus- und Grundbesitz
zu Händen Herrn Frank J. Maibach,
Engeldamm 20, 10179 Berlin, Fax-Nr.: 030 / 257608-15, E-Mail-Adresse: verwaltung@aghg.de
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Fristgerecht eingehende Anträge werden unverzüglich unter der Adresse „www.aghg.de“ veröffentlicht. Unter derselben Adresse werden ggf. auch Stellungnahmen der Verwaltung zu Gegenanträgen veröffentlicht.
Berlin, im Juli 2017
Aktiengesellschaft für Haus- und Grundbesitz
Der Vorstand